证券代码：603538 证券简称：好意思诺华 公告编号：2025-014
转债代码：113618 转债简称：好意思诺转债
宁波好意思诺华药业股份有限公司
对于“好意思诺转债”可聘用回售的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性敷陈
省略紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和齐备性承担法律连累。
紧迫内容辅导：
? 回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 18 日
? 回售资金披发日：2025 年 3 月 21 日
? 回售期内“好意思诺转债”住手转股
? “好意思诺转债”执有东谈主可回售部分或一齐未转股的可曲折公司债券。
“好意思诺转债”
执有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险辅导：如可转债执有东谈主聘用回售，则等同于以 100.28 元东谈主民币/张（含当
期利息）卖出执有的“好意思诺转债”。收场本公揭发出前的临了一个往来日，“好意思诺
转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债执有东谈主聘用回售可能会带来耗费，
敬请柔和聘用回售的投资风险。
? 本次知足回售要求而“好意思诺转债”执有东谈主未在上述回售期内讲述并实行回售的，
本计息年度即 2025 年 1 月 14 日至 2026 年 1 月 13 日弗成再讹诈回售权。
? 证券停复牌情况：适用
因回售技艺可转债住手转股,本公司的琢磨证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌停止日 复牌日
技艺
宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 1 月 14
日至 2025 年 3 月 4 日和洽 30 个往来日的收盘价钱低于公司“好意思诺转债”当期转
股价钱的 70%。字据《宁波好意思诺华药业股份有限公司公诞生行可曲折公司债券召募
诠释书》（以下简称：“《召募诠释书》”）的商定，可转债有条件回售要求奏效。
现依据《上市公司证券刊行处理想法》《可曲折公司债券处理想法》《上海证
券往来所股票上市王法》和本公司《召募诠释书》，就回售相关事项向举座“好意思诺
转债”执有东谈主公告如下：
一、回售要求及价钱
（一）有条件回售要求
在可曲折公司债券临了两个计息年度内，若是公司 A 股股票淘气和洽三十个
往来日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可曲折公司债券执有东谈主有权将其执有的
一齐或部分可曲折公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可曲折公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而养息的情形，则在养息前的往来日按养息前的转股价钱和收盘价钱
盘算推算，在养息后的往来日按养息后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。若是出现转股价
格向下修正的情况，则上述“和洽三十个往来日”须从转股价钱养息之后的第一
个往来日起重新盘算推算。
本次刊行的可曲折公司债券的临了两个计息年度，可曲折公司债券执有东谈主在
每年回售条件初度知足后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初度知足回售
条件而可曲折公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实行回售
的，该计息年度不应再讹诈回售权，可曲折公司债券执有东谈主弗成屡次讹诈部分回
售权。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可曲折公司债券执有东谈主执有的将回售的可曲折公司债券票
面总金额；
i：指可曲折公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的盘算推算顺序，“好意思诺转债”第五年（2025 年 1 月 14 日
至 2026 年 1 月 13 日）的票面利率为 1.8%，计息天数为 57 天（2025 年 1 月 14 日
至 2025 年 3 月 12 日，算头不算尾），利息为 100×1.8%×57/365=0.28 元/张，即
回售价钱为 100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的辅导
“好意思诺转债”执有东谈主可回售部分或一齐未转股的可曲折公司债券。
“好意思诺转债”
执有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述要领
本次回售的转债代码为“113618”，转债简称为“好意思诺转债”。
讹诈回售权的可转债执有东谈主应在回售讲述期内，通过上海证券往来所往来系
统进行回售讲述，目的为卖出，回售讲述经阐述后弗成取销。
若是讲述当日未能讲述答捷，可于次日不时讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 18 日
（四）回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付顺序
本公司将按前款端正的价钱买回要求回售的“好意思诺转债”，按照中国证券登
记结算有限连累公司上海分公司的相关业务王法，回售资金的披发日为 2025 年 3
月 21 日。
回售期满后，公司将公告本次回售着力和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的往来
“好意思诺转债”在回售技艺将不时往来，但住手转股。在统一往来日内，若“好意思
诺转债”执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可曲折公司债券通顺面值总和少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将不时往来，待回售期杀青后，本公司将知道琢磨公告，在公告三个交
易日后“好意思诺转债”将住手往来。
四、风险辅导
如可转债执有东谈主聘用回售，则等同于以 100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）
卖出执有的“好意思诺转债”。收场本公揭发出前的临了一个往来日，“好意思诺转债”的
收盘价钱高于本次回售价钱，可转债执有东谈主聘用回售可能会带来耗费，敬请可转
债执有东谈主柔和聘用回售的投资风险。
五、琢磨形势
琢磨部门：公司董事会办公室
琢磨电话：0574-87916065
特此公告。
宁波好意思诺华药业股份有限公司
董事会
