证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2025-065
债券代码：123048 债券简称：济急转债
中国船舶重工集团济急预警与挽救装备股份有限公司
对于提前赎回“济急转债”的第十九次提醒性公告
本公司及董事会举座成员保证信息久了的内容真的、准确、好意思满，莫得诞妄
记录、误导性诠释或要紧遗漏。
相配提醒：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“济急转债”抓券东说念主注意在限期内转股。债券抓有东说念主抓有
的“济急转债”如存在被质押或被冻结的，淡漠在罢手转股日前吊销质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因这一商定的赎回价钱（100.77
元/张）与现在“济急转债”二级市集价钱存在较大各异，相配提醒“济急转债”
抓有东说念主注意在限期内转股，如若投资者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资
者注意投资风险。
适合性科罚要求的，不行将所抓“济急转债”调治为股票，特提请投资者柔软不
能转股的风险。
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团济急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已称心在连系三十个交往日
中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18
元/股），证据公司《创业板公竖立行可调治公司债券召募证实书》（以下简称
“《召募证实书》”）的商定，已触发“济急转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“济急转债”的议案》。集中面前市集情况及公司骨子综觉得议，公
司董事会决定欺诈“济急转债”的提前赎回职权，并授权略划科罚层认真后续
“济急转债”赎回的筹商事宜。现将提前赎回“济急转债”的筹商事项公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公竖立行了 8,189,312 张可调治公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 818,931,200 元，期限 6 年。
经深圳证券交往所快活，公司可调治公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券交往所挂牌交往上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行达成之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交往日（2020 年 10 月 16 日）起至可调治
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱调整情况
证据筹商限定和公司《召募证实书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自
举座激动每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由
举座激动每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由
举座激动每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经联想，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.86 元/股。
《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度激动大
会召开日前二十个交往日公司股票交往均价为 7.056 元/股，激动大会召开前一
个交往日公司股票交往均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日均价，因此公司
本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。证据《召募证实书》
筹商限定及公司 2023 年年度激动大会的授权，董事会决定将“济急转债”的转股价
格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起获胜。
举座激动每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经联想，本次年度权益分拨后，应
急转债转股价钱无需调整，转股价钱仍为 7.06 元/股。
二、可调治公司债券有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募证实书》中对有条件赎回条件的筹商商定如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
可调治公司债券：
中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的联想公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调治公司债券票
面总金额；
i：指可调治公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日
按调整前的转股价钱和收盘价钱联想，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收
盘价钱联想。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已称心在连系三十
个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的
急转债”有条件赎回条件。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱
证据《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“济急转债”的赎回价
格为 100.77 元/张（含税），联想流程如下：
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调治公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指本次可调治公司债券畴前票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的骨子日期天数 140 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司划分抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
达成赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座“应
急转债”抓有东说念主。
（三）赎回神态实时分安排
债”抓有东说念主本次赎回的筹商事项。
日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“济急转债”。本次赎
回完成后，“济急转债”将在深交所摘牌。
年 9 月 4 日为赎回款到达“济急转债”抓有东说念主资金账户日，届时“济急转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“济急转债”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘形态
究诘部门：公司证券法务部
究诘地址：湖北省武汉市江夏区庙山竖立区阳光大路 5 号
究诘电话：027-87970446
筹商邮箱：zfb@harzone.com.cn
四、公司骨子戒指东说念主、控股激动、抓股 5%以上的激动、董事、监事、高等
科罚东说念主员在赎回条件称心前的六个月内交往“济急转债”的情况
经自查，公司骨子戒指东说念主、控股激动、抓股 5%以上激动、董事、监事、高
级科罚东说念主员在本次“济急转债”赎回条件称心前六个月内不存在交往“济急转债”
情况。
五、其他需证实的事项
进行转股陈述。具体转股操作淡漠债券抓有东说念主在陈述前究诘开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并交往日内屡次陈述转股的，将合并联想转股数目。可转债
抓有东说念主恳求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的筹商限定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期打法利息。
报后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
有限公司提前赎回“济急转债”的核查见识；
装备股份有限公司提前赎回“济急转债”的法律见识书。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
济急预警与挽救装备股份有限公司董事会
